根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，广东宏兴集团股份有限公司第六届董事会第八次会议决议召开公司2014年临时股东大会，有关具体时间及相关事项安排如下：

      一、会议时间：2014年10月31日上午9 :30

      二、会议地点：广东省潮州市西荣路40号公司二楼会议厅

      三、会议召开方式：现场会议

      四、出席会议人员

      (一)本公司董事、监事、高级管理人员及董事会邀请的其他人员；

      (二)截止2014年10月27日登记在册的本公司股东，股东可授权代理人出席，该代理人不必持有本公司股份。

      五、会议审议事项：

      (一) 审议《关于公司增加注册资本的议案》；

      (二) 审议《关于增补胡清光先生为公司董事的议案》；

      (三) 审议《关于修改公司章程的议案》；

      (四) 审议《广东宏兴集团股份有限公司章程修正案》；

      (五) 审议《董事会授权张幸女士向工商登记机关申请办理公司注册资料变更及公司章程修改的备案等有关手续的议案》。

      六、参加会议登记事项：

      (一)登记时间：股权登记日为2014年10月27日至本次股东大会现场会议主持人宣布出席情况前结束；

      (二)登记地点：本公司董事会办公室；

      (三)登记手续：

      个人股东亲自出席会议的应持本人身份证；委托代理人出席会议的，应持委托人身份证原件或复印件、代理人身份证、授权委托书原件。

      法人股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件，委托代理人出席会议的，应持法定代表人身份证原件或复印件、代理人身份证、法人股东单位的法定代表人签署并加盖法人印章的委托书原件进行登记。异地股东可用信函或传真方式登记。

      七、其他事项：

      参加会议的股东食宿与交通费自理。

      联系人：刘彦明

      联系电话：0768-2180298   传真：0768-2182000

      联系地址：广东省潮州市西荣路40号公司董事会办公室

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      特此通知

广东宏兴集团股份有限公司董事会

二〇一四年十月十五日

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