广东宏兴集团股份有限公司关于召开第十次股东大会的公告
来源: 录入时间:2009/9/1 点击:26108
广东宏兴集团股份有限公司第十次股东大会定于2009年9月21日(星期一)上午9时在公司总部召开。
现将有关事项公告如下:
一、会议主要议程
1、审议批准《公司董事会工作报告》;
2、审议批准《公司财务决算及利润分配方案》;
3、审议批准《公司监事会工作报告》;
4、审议批准《关于公司章程修改的议案》;
5、审议公司董事会、监事会换届选举的议案,选举产生公司新一届董事会、监事会;
6、其它事项。
二、出席会议对象
1、本公司董事、监事及公司高级管理人员;
2、本公司法人股股东或授权的代表;
3、持有本公司个人股贰万股以上(含贰万股)的股东;因会议场地关系,不足贰万股的股东可委托持有贰万股以上的股东行使股东权利。
三、参加会议登记办法
出席大会的股东应事先登记,并领取大会出席证。
1、登记时间:2009年9月20日8时30分—17时30分。超过登记时间未有登记的股东,视为自动放弃出席股东大会的权利。
2、登记凭证:股东登记时须持本人身份证(或授权委托书,授权人身份证)和截止于2009年9月15日登记的股东代码卡和股份存折。
3、登记地点:潮州市西荣路40号公司总部一楼会务组。
四、其它事项
1、会议时间:2009年9月21日上午9时开始,会期半天。
2、出席会议的股东凭大会出席证及本人身份证进入会场。
3、会议地点:潮州市西荣路40号公司总部二楼大会议厅。
4、出席大会的股东费用自理。
广东宏兴集团股份有限公司董事会
2009年8月30日
附:《授权委托书》
授 权 委 托 书
兹委托 先生(女士)代表本人出席广东宏兴集团股份有限公司第十次股东大会,并代表行使表决权。
委托人(签字): 身份证号码: 持股数: 股东帐号:
出席人(签字): 身份证号码: 委托日期:
地址:广东省潮州市新安街8号(后楼二层东侧) 联系电话:0768-2182000 邮编:521011 Email:gdhxjt@163.com
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