广东宏兴集团股份有限公司第十次股东大会定于2009年9月21日(星期一)上午9时在公司总部召开。

　　现将有关事项公告如下：

　　一、会议主要议程

　　1、审议批准《公司董事会工作报告》;

　　2、审议批准《公司财务决算及利润分配方案》;

　　3、审议批准《公司监事会工作报告》;

　　4、审议批准《关于公司章程修改的议案》;

　　5、审议公司董事会、监事会换届选举的议案，选举产生公司新一届董事会、监事会;

　　6、其它事项。

　　二、出席会议对象

　　1、本公司董事、监事及公司高级管理人员;

　　2、本公司法人股股东或授权的代表;

　　3、持有本公司个人股贰万股以上(含贰万股)的股东;因会议场地关系，不足贰万股的股东可委托持有贰万股以上的股东行使股东权利。

　　三、参加会议登记办法

　　出席大会的股东应事先登记，并领取大会出席证。

　　1、登记时间：2009年9月20日8时30分—17时30分。超过登记时间未有登记的股东，视为自动放弃出席股东大会的权利。

　　2、登记凭证：股东登记时须持本人身份证(或授权委托书，授权人身份证)和截止于2009年9月15日登记的股东代码卡和股份存折。

　　3、登记地点：潮州市西荣路40号公司总部一楼会务组。

　　四、其它事项

　　1、会议时间：2009年9月21日上午9时开始，会期半天。

　　2、出席会议的股东凭大会出席证及本人身份证进入会场。

　　3、会议地点：潮州市西荣路40号公司总部二楼大会议厅。

　　4、出席大会的股东费用自理。

　　广东宏兴集团股份有限公司董事会

　　2009年8月30日

　　附：《授权委托书》

　　授 权 委 托 书

　　兹委托 先生(女士)代表本人出席广东宏兴集团股份有限公司第十次股东大会，并代表行使表决权。

　　委托人(签字)： 身份证号码： 持股数： 股东帐号：

　　出席人(签字)： 身份证号码： 委托日期：