根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，广东宏兴集团股份有限公司第五届董事会第九次会议和第五届监事会第四次会议审议的部分议案需提交公司股东大会审议表决。因此现提议公司召开2012年第二次临时股东大会，有关具体时间及相关事项安排如下：

    一、会议时间：2012年10月8日上午8 :30

    二、会议地点：广东省潮州市西荣路40号总部二楼大会议厅

    三、会议召开方式：现场会议

    四、出席会议人员

    (一)本公司董事、监事、高级管理人员及董事会邀请的其他人员；

    (二)截止2012年9月26日登记在册的本公司股东；

    (三)因故不能参加会议的股东可授权代理人出席，该代理人不必持有本公司股份。

    五、会议审议事项：

    (一)审议《关于选举公司第六届董事会董事成员》的议案；

    (二)审议《关于选举公司第六届监事会监事成员》的议案；

    (三)审议制定《监事会议事规则》的议案；

    (四)审议制定《董事会议事规则》的议案；

    (五)审议制定《股东大会议事规则》的议案；

    (六)审议修订《公司章程》的议案。

    六、参加会议登记事项：

    (一)登记时间：股权登记日为2012年9月26日至本次股东大会现场会议主持人宣布出席情况前结束；

    (二)登记地点：本公司董事会办公室；

    (三)登记手续：

    个人股东亲自出席会议的应持本人身份证；委托代理人出席会议的，应持委托人身份证原件或复印件、代理人身份证、授权委托书原件。

    法人股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件，委托代理人出席会议的，应持法定代表人身份证原件或复印件、代理人身份证、法人股东单位的法定代表人签署并加盖法人印章的委托书原件进行登记。异地股东可用信函或传真方式登记。

    七、其他事项：

    参加会议的股东食宿与交通费自理。

    联系人：陈琼辉

    联系电话：0768-2182000

    联系地址：广东省潮州市西荣路40号办公楼公司董事会办公室

    传真：0768-2182000

    授权委托书请在www.hxzy.com首页的通知公告栏下载。

    特此通知，敬请您准时与会，相关议案的具体资料备置于本公司董事会办公室，欢迎前往调阅。

                                       广东宏兴集团股份有限公司董事会

                                         二〇一二年九月十五日

  授权委托书

    兹委托           先生/女士代表我个人出席广东宏兴集团股份有限公司2012年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

           委托人签名(盖章)：                    委托人身份证号码：

           受托人签名(盖章)：                    受托人身份证号码：   

           委托日期：2012年  月   日

  授权委托书附件：

        兹授权         先生/女士参加广东宏兴集团股份有限公司2012年第二次临时股东大会并按以下权限代为行使表决权：

  1.会议议案表决指示：